Un hombre de East Providence, que ya esperaba sentencia por otros crímenes, fue arrestado el miércoles en su casa por agentes federales y recientemente acusado de llevar a cabo un plan para llevar a cabo un fraude al gigante Amazon, en miles de dólares.
Michael Chaves, 40, el antiguo propietario de CAT Inc., se enfrenta a cargos por fraude postal y electrónico.
Los documentos de la corte dijeron que Chaves mantuvo cerca de 30 cuentas de clientes de Amazon durante los últimos tres años bajo diferentes nombres y ha hecho 10.795 pedidos por cerca de 713.970 dólares, pero devolvería la mayoría de los artículos casi inmediatamente en el mismo embalaje con artículos completamente diferentes dentro.
La oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo que el proceso de inspección estándar de Amazon marcó unos 149 de los artículos devueltos como fraudulentos, por un total de 23.873 dólares.
Según los documentos de la corte, Chaves colocaba los artículos devueltos en las cajas del Amazon que pesaban similar a los productos que ordenaba. Chaves pidió un neumático de camión comercial y devolvió dos piezas de madera en un caso, y pidió un kit de enlace de barra estabilizadora en otro caso y devolvió golosinas para perros.
Un fiscal dijo que Chaves cometió este nuevo esquema mientras se declaraba culpable y esperaba sentencia por distintos delitos federales el año pasado, incluyendo la falsificación de los registros del DOT, fraude bancario, robo de identidad y evasión de impuestos mientras dirigía un negocio de transporte de automóviles.
La fiscal Dulce Donovan dijo que Chaves recibió un regalo al seguir siendo un hombre libre en esos crímenes anteriores, pero ha tenido una actitud arrogante y de «no me importa» a la espera de la sentencia.
«Este no es el primer, segundo o incluso tercer rodeo del acusado», dijo Donovan. Chaves se enfrenta a una sentencia obligatoria de dos años por los delitos anteriores.
El abogado defensor William Deveraux abogó por la liberación de su cliente.
«Amazon es aparentemente la única víctima aquí», dijo. La Magistrada Patricia Sullivan ordenó que Chaves fuera detenido.
