Uno enfrenta cargos de robo de identidad agravado, lavado de dinero y endoso fraudulento de un cheque del Tesoro de Estados Unidos.
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PROVIDENCE. Dos residentes de Providence fueron acusados en hechos separados por alegadamente haber cometido estafa con cheques de reembolso de fondos federales por el “income-tax”, anunciaron este jueves el fiscal de Estados Unidos, Peter F. Neronha y el Internal Revenue Service (IRS) en Boston.
Elvy Gómez, de 39 años, enfrenta cargos por robo de propiedad del gobierno, robo de identidad agravado, endoso fraudulento de un cheque del Tesoro de Estados Unidos y lavado de dinero, informó Neronha.
La acusación alega que Gómez cometió estos delitos con cheques de reembolso de impuestos por un monto de 1,000 dólares, usando la identidad de otra persona.
También señala que Gómez usó una cuenta de banco para transferir 17,000 dólares a una cuenta en República Dominicana.
En un caso no relacionado, las autoridades acusaron a Leticia González, de 39 años, del cargo de robo a la propiedad del gobierno. Alegadamente la acusada cometió un desfalco con cheques de “income tax” por un monto superior a los 1,000 dólares.
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